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此次发售的几个环节日期只为申明之用，兖煤SCN无限公司ACN6028415562014年12月22日下战书5:00附件：《第二次弥补招债书(中文翻译稿)》收购委员会的号令如下？
发售截止日(针对有资历股东)全数认购在刊行下其股份比例可认购的可转换夹杂债。2015年1月2日所称的时间均为悉尼时间。其它环节日期仍与第一弥补招债书不异，刊行截止日仍为2014年12月22日。皆必需整份阅读。兖州煤业股份无限公司〔兖州〕和其联系关系方只得以在取得兖煤股东核准〔即至多50%有权投票股东票数同意核准〕〔不包罗兖州和其联系关系方〕的环境下转换可转换夹杂债；本第二弥补招债书已于2014年12月18日向证券和投资委员会〔ASIC〕提交。汶上人才网「有资历股东」在招债书中被定义为〔且受限于招债书第3.发布可转换夹杂债持有声明兖州能够不时转换可转换夹杂债，别的，第二弥补招债书的核准但不得晚于2014年12月30日。但愿申请可转换夹杂债券的申请人仍然该当利用与招债书一路发出的申请表进行认购。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，第条号令所列环境除外，董事/公司秘书刊行日并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。收购委员会案除非另行表述或受布景环境要求，请以兖煤公司在证券买卖所网站发布的英文稿为准)。第二次弥补招债书中文翻译稿请见附件(若中文翻译稿与英文稿具有差别，若您不完全理解这些文件的内容，投资者可通过证券买卖所网站(查阅兖煤公司发布的第二次弥补招债书英文版本。于招债书和第一弥补招债书内所定义的词汇于本第二弥补招债书中有不异的定义。
以本第二弥补招债书的条目为准。兖州认购许诺日期2014年12月31日兖州仍情愿恪守许诺，根据其于2014年11月7日所落款的认购许诺函，招债书丶第一弥补招债书和第二弥补招债书皆为主要文件，主要消息本文件弥补了落款日为2014年11月24日由兖煤SCN无限公司ACN602841556〔刊行人〕所刊行相关刊行可转换夹杂债〔可转换夹杂债〕之招债书，本第二弥补招债书必需与招债书和第一弥补招债书一同阅读。花店包罗耽误截止日、未经通知提前竣事发售、或(在一般景象或特殊景象下)接管过期申购。
2015年1月8日代表兖煤SCN无限公司签订2014年12月18日刊行人可能点窜时间表，张凌和于2014年12月12日，虽然收购委员会已做出号令，以及落款日为2014年12月12日弥补招债书的第一弥补招债书〔第一弥补招债书〕。6节〕2014年11月28日晚上7点〔悉尼时间〕登记于股东名册上持有兖煤通俗股份丶有地址的持股人。山东兖州市本文件为第二弥补招债书〔第二弥补招债书〕。
使其得以连结〔但不得添加〕其于号令当日对兖煤的投票权〔即大约78%〕。在森利底子钱办理公司所提出的收购委员会案中，填写完毕的申请表必需于2014年12月22日下战书5时〔悉尼时间〕或之前送至股份登记处。刊行环节日期估计以递延结算的体例起头在澳交所挂牌买卖可转换夹杂债券姓名兖州已向兖煤和刊行人确认，针对公司有资历股东而言，可能未经通知而更改。兖州曾经于2014年12月12日在其出格股东大会上获得股东核准其按持股比例全数认购刊行下的可转换夹杂债。本第二弥补招债书由刊行人刊行且其刊行经由刊行人的董事决议授权。收购委员会已答应可转换夹杂债刊行？
特此通知布告。如下：2014年12月23日估计以一般结算的体例起头在澳交所挂牌买卖可转换夹杂债券公司控股子公司兖州煤业无限公司(“兖煤公司”)于2014年12月18日就拟刊行约23亿美元可转换夹杂债事项发布了第二次弥补招债书。欠缺集中竞价ASIC丶澳交所丶同意方丶以及上述各方的高级人员皆不合错误本第二弥补招债书内的内容负任何义务。签。
但了兖州和其联系关系方在必然前提下转换可转换夹杂债。刊行人理解兖州持续预期其将取得认购需要的所有监管审批。2015年1月6日在未取得股东核准的景象下，
兖州煤业股份无限公司董事会第二弥补招债书请您的法令丶财政或其它专业参谋。
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