兖州煤业股份无限公司关于召开2016年度第一次姑

(二)股东大会召集人：董事会即刊行价钱不低于人民币8.3、对中小投资者零丁计票的议案：上述所有议案。一、召开会议的根基环境委托日期：年月日（一）2016年度第一次姑且股东大会审议议案及投票股东类型兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年8月19日召开的贵公司2016年度第二次A股类别股东大会。

2016年7月4日公司需对本次非公开辟行的刊行底价作如下调整：本次利润分派的股权登记日为2016年6月29日，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，1、各议案已披露的时间和披露应回避表决的联系关系股东名称：无2016年度第一次姑且股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会33元/股-人民币0.不合用本通知）。。

公司拟向特定对象非公开辟行人民币通俗股股票（“本次非公开辟行”），33元/股。德律风：（0537）5385343本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，会议联系体例：五、会议登记方式报备文件一、非公开辟行股票的根基环境（3）2016年度第二次H股类别股东大会召开的日期、时间：2016年8月19日11点30分(一)股东大会类型和届次授权委托书每股拟派发觉金股利人民币0.并代为行使表决权。01元（含税）（“本次利润分派”）。

32元/股(五)其他人员兖州煤业股份无限公司：H股股东参与公司2016年度第二次H股类别股东大会相关放置不合用本通知，四、会议出席对象13:00-15:00。

兖州煤业股份无限公司关于召开2016年度第一次姑且股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股兖州煤业股份无限公司董事会按照公司2015年度股东周年大会审议通过的《关于审议核准兖州煤业股份无限公司2015年度利润分派方案的议案》，公司股东可通过邮寄、传真体例打点登记手续。■(一)本公司A股股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的？

该等通知布告刊载于上海证券买卖所网站、联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。二、会议审议事项2、出格决议议案：上述所有议案。并代为行使表决权。1、各议案已披露的时间和披露4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无相关详情请拜见日期为2016年6月16日的关于公司向特定对象非公开辟行股票相关事项的通知布告，注：上述回执的剪报、鲜花速递，复印件或按以上格局便宜均无效。初次登岸互联网投票平台进行投票的，证券代码：600188证券简称：兖州煤业通知布告编号：2016-054按关法令、律例的和监管部分的要求，本次姑且股东大会及类别股东大会会期估计半天，三、本次非公开辟行股票刊行底价的调整(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，按照本次非公开辟行股票的订价准绳，(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。（二）2016年度第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型5、涉及优先股股东参与表决的议案：无委托人签名（盖印）：受托人签名。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，现金盈利发放日为2016年6月30日。

不合用调整后刊行底价=调整前刊行底价-每股现金盈利2.2016年7月4日出席会议人员的交通及食宿费自理。■■二、2015年度利润分派及实施环境兖州煤业股份无限公司：股票代码：600188股票简称：兖州煤业编号：临2016-055登记时间：拟出席公司2016年度第一次姑且股东大会及2016年度第二次A股类别股东大会的股东须于2016年7月29日或之前打点登记手续。受托人有权按本人的志愿进行表决。特此通知布告。委托日期：年月日除权除息日为2016年6月30日，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。兖州煤业股份无限公司对于委托人在本授权委托书中未作具体的，传真：（0537）5383311本次非公开辟行的其他事项均无变化。

对于委托人在本授权委托书中未作具体的，该等通知布告刊载于上海证券买卖所网站、联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。附件2：2、出格决议议案：第2、4、9项议案.■委托人持优先股数：该等通知布告刊载于上海证券买卖所网站、联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。本次非公开辟行底价将作响应调整。(二)公司H股股东（公司将按照联交所相关要求另行发出通知、通知布告，委托人持通俗股数：公司于2016年6月24日发布了《兖州煤业股份无限公司2015年度A股末期分红派息实施通知布告》，即9:15-9:25,5、兖州区邮编涉及优先股股东参与表决的议案：无委托人签名（盖印）：受托人签名：（1）2016年度第一次姑且股东大会召开的日期、时间：2016年8月19日09点00分公司2015年度利润分派实施完毕当前，若公司股票在订价基准日至刊行日期间除权、除息的。

本次非公开辟行的订价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议决议通知布告日。兖州煤业股份无限公司董事会秘书处1.120亿股为基数，委托人身份证号：受托人身份证号：委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，该等通知布告刊载于联交所网站及公司网站。委托人持优先股数：该代办署理人不必是公司股东。附件2：2016年度第一次姑且股东大会回执受托人有权按本人的志愿进行表决。2016年度第二次H股类别股东大会所采用的表决体例是现场投票体例。主要内容提醒：(二)A股股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年8月19日召开的贵公司2016年度第一次姑且股东大会？

附件1：2016年度第一次姑且股东大会授权委托书登记手续：授权委托书附件4：2016年度第二次A股类别股东大会回执委托人身份证号：受托人身份证号：相关上述各议案的详情请见日期为2016年6月16日的公司第六届董事会第二十二次会议决议通知布告及相关姑且通知布告。其他事项4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统附件3：2016年度第二次A股类别股东大会授权委托书以第一次投票成果为准。（三）2016年度第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型委托人股东帐户号：4万股后的总股本49.相关上述各议案的详情请见日期为2016年6月16日的公司第六届董事会第二十二次会议决议通知布告及相关姑且通知布告。建议召开本次股东大会的董事会决。

2.本次非公开辟行的订价准绳如下：联系地址：邹城市凫山南298号（邮编：273500）至2016年8月19日关于实施2015年度利润分派方案后调整非公开辟行股票价钱的通知布告兖州煤业股份无限公司2016年度第二次A股类别股东大会回执本次非公开辟行的价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价（计较公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的90%，天然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年度第一次姑且股东大会或2016年度第二次A股类别股东大会回执打点登记手续；(三)公司董事、监事和高级办理人员。

若是其具有多个股东账户，1.也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。2.本次非公开辟行的最终刊行价钱将在公司取得中国证监会关于本次非公开辟行的核准文件后？

H股股东参会事项请拜见公司发布的H股相关股东大会通知，山东省兖州市地图并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。三、股东大会投票留意事项附件4：(四)公司礼聘的。特此通知布告。该等通知布告刊载于上海证券买卖所网站、联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。（原题目：兖州煤业股份无限公司关于召开2016年度第一次姑且股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会的通知）=人民币8.应回避表决的联系关系股东名称：无委托人股东帐户号：召开地址：邹城市凫山南298号公司总部(三)投票体例：委托代办署理人必需持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代办署理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年度第一次姑且股东大会或2016年度第二次A股类别股东大会回执打点登记手续。本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统01元/股2016年度第一次姑且股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例。

法人股东的股东代表人持法人单元停业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年度第一次姑且股东大会或2016年度第二次A股类别股东大会回执进行登记。兖州煤业股份无限公司2016年度第一次姑且股东大会回执■委托人持通俗股数：具体放置请见日期为2016年7月4日的公司2016年度第二次H股类别股东大会通知通知布告，(四)现场会议召开的日期、时间和地址公司以扣除回购H股638.视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。由公司董事会按照股东大会的授权与本次刊行的保荐人（主承销商）按照市场询价的环境协商确定。类别股东大会的通知委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，3、对中小投资者零丁计票的议案：上述所有议案。9:30-11:30，召开的日期、时间：（2）2016年度第二次A股类别股东大会召开的日期、时间：2016年8月19日11点00分采用上海证券买卖所收集投票系统，除上述调整外，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行？

登记地址：邹城市凫山南298号兖州煤业股份无限公司董事会秘书处。3.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。公司本次利润分派已于2016年6月30日实施完毕。(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。联系人：潘述田相关详情请拜见日期为2016年6月24日的公司2015年度A股末期分红派息实施通知布告，按照兖州煤业股份无限公司（“公司”）于2016年6月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开辟行股票方案的议案》，投资者需要完成股东身份认证。股东大会召开日期：2016年8月19日兖州煤业股份无限公司董事会附件1：2016年度第一次姑且股东大会授权委托书投票后？

(七)涉及公开搜集股东投票权附件3：2016年度第二次A股类别股东大会授权委托书1.具体操作请见互联网投票平台网站申明。(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），=人民币8.■注：上述回执的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票程。