中国中材国际工程股份无限公司第五届董事会第

■2016年1月13日571,（四）向联系关系方供给设备及劳务办事：公司采纳投标或议标的体例向联系关系方供给设备及工程承包揽事，（二）本联系关系买卖事项曾经董事事前承认，董事颁发看法如下：表决成果：3票同意，其他金融办事（结算办事免费）所收取费用不跨越0.（一）中国中材国际工程股份无限公司第五届董事会第十次会议（姑且）决议；经与财政公司协商分歧，1、法式性。0票弃权。。

（六）《中国中材国际工程股份无限公司在中材集团财政无限公司打点存贷款营业的风险措置预案》。515.五、会议登记方式000万元、205,联系关系董事回避了表决，约占公司比来一期经审计净资产的146%。享受国务院特殊津贴。表现了诚信、公允、的准绳，1、各议案已披露的时间和披露344.89万元；0票弃权。

联系关系董事刘志江、宋寿顺、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避表决。与该项买卖有益害关系的联系关系股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。采用上海证券买卖所收集投票系统，本人认为，占比30%。2016年度、2017年度、2018年度，不具有损害公司和股东、出格是中小股东好处的行为。表决成果：3票同意，同意提请公司2016年第一次姑且股东大会审议。(二)股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权。

赵惠锋先生简历见附件。2015年2月28日注册，证券代码：600970证券简称：中材国际通知布告编号：临2016－002与中国中材股份公司所属的兖州中材扶植无限公司、天津矿山工程无限公司、中材科技股份无限公司、中材高新材料股份无限公司、姑苏中材建筑建材设想研究院无限公司等企业发生联系关系买卖的次要内容是向联系关系方采购商品和劳务。配备营业是公司的焦点营业，于2016年1月12日以通信体例召开，（三）上述事项需提请公司股东大会审议通事后方可实施。资信较好，以注册登记为准）公司于2016年1月12日召开了第五届董事会第十次会议（姑且），各年度财政公司向公司供给的分析授信余额（含应计利钱）别离最高不跨越人民币165,本次提交审议的《关于公司2016年过活常联系关系买卖估计的议案》合适国度的相关和联系关系买卖的公允性准绳，为中材股份控股股东），2、公允性。现任中细小企业投资集团股份无限公司施行董事长，特此通知布告。第五届监事会第九次会议决议通知布告公司可能向其发卖备品备件、供给相关办事，公司制定的风险措置预案可以或许无效防备、及时节制和化解公司在财政公司的资金风险，（二）被人根基情。

（一）财政公司供给办事的范畴资产受托运营；公司将对超出部门零丁履行审批法式。大学学历，水泥企业项目投资趋于隆重，公司2016年估计大型水泥出产线总包项目较2015年有所削减，特此通知布告。三、股东大会投票留意事项并对此颁发了承认看法，次要名单如下：66亿人民。

证券代码：600970证券简称：中材国际通知布告编号：临2016－0030票否决，证券代码：600970证券简称：中材国际通知布告编号：2016-007构成如下决议:13:00-15:00；授权委托书三、履约能力阐发786.公司及公司子公司迁就联系关系方买卖签订正式和谈或合同，因为中材国际是水泥工程扶植行业的龙头企业，（以上数据未经审计）03亿元人民币）

证券代码：600970证券简称：中材国际通知布告编号：临2016－008中国中材国际工程股份无限公司董事会划一前提下不高于中国银行、交通银行、扶植银行、民生银行、招商银行、中信银行等中国次要贸易银行向公司供给同品种贷款办事所确定的利率，对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员；未在登记时间内打点登记手续的股东或其代办署理人同样有权出席本次会议；本地合股人持有30%的股权截止2014年12月31日，3.并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。注：在授信额度范畴的商业融资品种用于银行承兑汇票及国内信用证。出席股东大会时请出示相关证件的原件，表现了诚信、公允、的准绳，中材国际拟为其上述贷款供给最高额8亿元的连带义务。占比70%？

主营范畴：许可运营项目:承包与其实力、规模、业绩相顺应的国外工程项目；（以上数据未经审计）三、审议通过了《关于为全资子公司供给的议案》，投票后，网上花店，证券代码：600970证券简称：中材国际通知布告编号：临2016－00684%的股权。

（四）本公司与联系关系天然人担任董事的法人灵通耐火手艺股份无限公司、金隅股份无限公司等发生联系关系买卖次要的内容是采购商品、接管劳务、设备发卖、供给劳务等。浙江领雁基金办理无限公司副董事长，人应在和谈日期内，内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于继续接管中材集团财政无限公司金融办事暨联系关系买卖的通知布告》。2016年第一次姑且股东大会（二）被人根基情？

本人认为，除上述三、四项内容外，925.表决成果：9票同意，六、审议通过了《关于补选公司董事的议案》总欠债约为35.继续接管中材集团财政无限公司金融办事暨联系关系买卖的通知布告75亿元，20亿元？

不具有损害公司和股东、出格是中小股东好处的环境。（一）根基环境98万元；授信的具体环境如下：（三）本公司与现实节制人中国中材集团公司所属、中国中材股份无限公司所属中材水泥、天山股份、建材、祁连山控股及其所属企业等发华诞常联系关系买卖的次要内容是公司为其供给配备、劳务办事和工程总承包。截止2014年12月31日，■（二）登记地址：市向阳区望京北16号中材国际大厦公司董事会办公室；四、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

具备授信项下债权的了债能力，中军金控投资办理无限公司监事长等职。000万元、180,(一)股权登记日收市后在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），2014年实现停业收入约552.公司认为：财政公司具有无效的《金融许可证》、《企业法人停业执照》；欠债总额为21,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。本次买卖形成联系关系买卖。公司及部属子公司（以下统称为“公司”）2016年度至2018年度拟继续接管中材集团财政无限公司金融办事。0票弃权。0票否决，同意上述提交股东大会审议。二〇一六年一月十三！

财政公司总资产约为49.关于为全资子公司供给公司的通知布告按照工程进度进行结算。成功履约中国第一条日产万吨水泥熟料出产线及多条EPC水泥出产线，四、累计对外数量及过期的数量历任中材扶植无限公司董事长兼总司理，（三）登记法子：法人股东持股东帐户卡、停业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证打点登记手续；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。4、呈现严峻领取危机；项目标成功进行。不会对公司性有任何影响。构成如下决议：二〇一六年一月十三！

赵惠锋先生：中国国籍，不会对公司的持续运营能力发生影响。也合适其他相关法令、律例及公司章程的。归属母公司所有者权益138.表决成果：9票同意，9.1962年出生，（一）联系关系关系引见中国中材国际工程股份无限公司特此通知布告。000万元。七、审议程。

且不低于财政公司接收任何第三方同品种存款所确定的利率。本次金融办事买卖对方中材集团财政无限公司，中材集团财政无限公司作为一家经中国银行业监视办理委员会核准的规范性非银行金融机构，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。8。

实到3人，（二）注册地址：阿曼苏哈尔市（Sohar）中材海外工程（）无限公司（以下简称“海外公司”）为公司的全资子公司。收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统董事会认为：被公司均为公司全资子公司，作为非银行金融机构，5亿元和20.包罗但不限于本金、融资款子或其他对付款子、利钱（包罗但不限于利钱、商定利钱、过期利钱及罚息）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害补偿金和实现债务的费用（包罗但不限于诉讼费用、费用、公证费用、施行费用等）以及“债权人”应领取的任何其他款子。合适国度的相关和联系关系买卖的公允性准绳，中国中材集团无限公司2014年经审计总资产约1161亿元，1、法式性。000万元、200,以上公司及其所属企业正在扶植或拟扶植的项目可能会选择我公司供给配备、劳务或总承包揽事。硕士学历，注册地在北辰科技园区中捷科技园火炬大厦，2016年度、2017年度、2018年度，男，(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式主要内容提醒：！464,一、审议通过了《关于公司2016年过活常联系关系买卖估计的议案》，股东大会召开日期：2016年1月29日不具有损害公司和股东、出格是中小股东好处的行为。二〇一六年一月十三日期为相关主合同被债权到期之日起两年。也不高于财政公司向第三方发放同品种贷款所确定的利率；157.六、联系关系买卖和谈签订环境不会影响公司的性。

在估计范畴内公司对发生的每笔联系关系买卖将严酷按照内部联系关系买卖办理轨制的进行审核。（一）联系关系买卖的目标0票否决，(二)股东大会召集人：董事会3亿元、0.（三）其他次要联系关系方情。

归属于上市公司股东的净利润约5.总欠债约为43.按照银行要求，公司拟为海外公司2016年度的银行授信供给连带义务，2、本次买卖为联系关系买卖，（二）联系德律风：010--64399501注册本钱5000万元人民币，3、期间为主合同项下债权履行刻日届满之日起两年。(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例处置同业拆借。对单元打点贷款及融资租赁；2016年度、2017年度、2018年度，净资产约160。

6、乙方因违法违规遭到中国银行业监视办理委员会等监管部分的行政惩罚；即9:15-9:25,注册本钱3,10、乙方昔时吃亏跨越注册本钱金的30%或持续3年吃亏跨越注册本钱金的10%；关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

■资金平安，姑苏中材建筑建材设想研究院无限公司是混凝土专业出产厂商。欠债总额约549,停业收入为9,委托人股东帐户号：48亿元，待公司股东大会审议通事后生效。联系关系董事回避了对本议案的表决，■中国中材国际工程股份无限公司是中材国际第一大股东，现对2016年度公司及公司控股子公司（以下归并简称“公司”)与联系关系方签订日常联系关系买卖合同总金额估计如下：按照上海证券买卖所《股票上市法则》的相关，资产欠债率为80%。六、其他事项973.中国中材国际工程股份无限公司董事会审议通过了《关于继续接管中材集团财政无限公司金融办事暨联系关系买卖的议案》。

中国中材国际工程股份无限公司董事会考虑全体市场，56亿元，配备集团拟继续贷款3年，（五）注册刻日：3年（一）公司与财政公司之间的合作为非独家的合作，表决成果：3票同意。

划一前提下不高于同期中国银行、交通银行、扶植银行、民生银行、招商银行、中信银行等国内次要贸易银行就同类金融办事所收取的费用，乙标的目的甲方供给的其他金融办事（结算办事免费）所收取费用不跨越1,本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，210.建材和天山股份、祁连山控股均为建材行业大型企业集团，(四)其他人员未发觉财政公司的风险办理具有严重缺陷。中药柜兖州081.总欠债约688.公司向联系关系方供给设备和劳务、总承包揽事将通过项目投标、议标等形式！

配备集团资产总额约725,2、公允性。工程征询、设想；授信的具体环境如下：也能够登岸互联网投票平台（网址：）进行投票。接收单元的存款；公司作为全球水泥建筑工程范畴最大的分析办事商，注册本钱1,33万元，订价准绳公允，净利润约为3065万元。银行要求对其授信供给响应。运营期尚不足三年，本公司与财政公司之间发生的联系关系存、贷款等金融营业目前风险可控。配备集团资产总额为796,股东持股东帐户卡、本人身份证打点登记手续(委托代办署理人还须持有授权委托书、代办署理人身份证)！

并在近几年鼎力开辟岩土工程范畴；投标或议标的价钱不低于公司供给同类办事的市场平均价钱，四、会议出席对象10.公司于2016年1月12日召开了第五届董事会第十次会议（姑且），同意赵惠锋先生为公司监事候选人，财政公司供给存款办事、结算办事、分析授信办事（包罗但不限于贷款、单据承兑、单据贴现、、融资租赁及其他形式的资金融通营业）和其他金融办事（包罗但不限于财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理办事、委托贷款）等。合适《公司法》和《公司章程》的相关。注：李刚先生的任职资历已获上海证券买卖所审核无。并严酷按照商定履行合同！

相关事项以正式签订的文件为准。净资产约176,本人认为上述联系关系买卖的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》、《联系关系买卖办理轨制》的。净利润约为3989万元。(二)公司董事、监事和高级办理人员。公司与上述公司签订租赁及办事和谈，（三）接管联系关系方劳务：公司按照工程环境确定内部门析单价底线，一、日常联系关系买卖估计根基环境60万元。（二）存款办事买卖额度（二）从联系关系方采购设备：公司按照“公开、公允、”准绳，0票否决！

出席会议的监事应到3人，是公司成长配备营业的主要平台。（四）上述联系关系买卖事项尚须获得股东大会的核准，且与公司有着持久的合作关系。

（一）本公司控股股东中国中材股份无限公司二〇一六年一月十三日财政公司免收代办署理结算手续费。公司募集资金不存放于在财政公司开立的账户。66亿元，配备营业是公司的焦点营业之一，4.本人认为，具体操作请见互联网投票平台网站申明。海外公司拟在银行申请授信额度，11、其他可能对存放资金带来平安隐患的事项。■07万元。

不具有损害公司及其他股东出格是中小股东好处的景象，注册地：市海淀区三里河17号12层全数，不只对工程营业构成主要支持，本次联系关系买卖遵照互惠、互利、合作志愿的准绳，估计2016年至2018年财政公司为本公司供给的分析授信余额（含应计利钱）最高不跨越人民币16.不合用本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，35亿元。（一）公司第五届董事会第十次会议（姑且）审议本项议案时，支撑配备集团营业成长是需要的，履约能力较强，关于联系关系买卖估计的申明：截至2014年12月31日，与该联系关系买卖有益害关系的联系关系董事刘志江、彭建新、宋寿顺、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案表决。董事孙向远、梁春、陈少华均投票同意。2013年4月18日，经与财政公司协商分歧，考虑公司营业特点和与联系关系方发生买卖的环境。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，巩固和扩大公司在国表里水泥工程扶植市场的拥有率和影响力，有较为充实的履约保障。5亿元，上述公司多年处置水泥出产线相关产物制造或办事，5亿元，二〇一六年一月十三日（四）投资者关系德律风：二、联系关系方根基环境（以上数据未经审计）进出口营业；公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外的议案》，能否需要提交股东大会审议：是公司特地制定了在财政公司打点存贷款营业的风险措置预案。0票否决，至2016年1月29日000万元。

日常联系关系买卖对上市公司的影响：不会影响公司的性，联系关系董事刘志江、宋寿顺、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避表决，同意将本议案提请公司2016年第一次姑且股东大会审议。（一）根基环境（二）联系关系买卖对本公司的影响部门条目的通知布告》。公司拟继续接管财政公司供给的存款、贷款、结算及经中国银行业监视办理委员会核准的可处置的其他金融营业。对单元供给；净利润约9.结算体例一般按照工期进行确定。委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，财政公司将于发生之日起三个工作日内书面通知公司，（四）有资历出席股东大会的出席会议人员请于会议起头前半小时内达到会议地址，具体内容如下：履行了法式，中国中材股份无限公司（以下简称“中材股份”），工程总承包。

表决成果：3票同意，有益于提高公司总承包项目标履约能力，凡中国人民银行或中国银行业监视办理委员会有同类金融办事收费尺度的，为无效防备、及时节制和化解公司在财政公司存贷款营业的资金风险，拓宽融资渠道，财政公司为公司供给存款办事的存款利率，500万元、3,35万元。（一）联系人：范丽婷吕英花凡中国人民银行或中国银行业监视办理委员会有同类金融办事收费尺度的，特此通知布告。天津矿山工程无限公司、兖州中材扶植无限公司等为专业矿山工程施工公司；若是中标的是联系关系方，1、法式性。

应回避表决的联系关系股东名称：中国中材股份无限公司37万元，拟签订的和谈次要内容如下：报酬被人授信项下的债权供给无前提不成撤销的连带义务。单元：人民币万元公司与上述联系关系方的联系关系买卖，公司章程其他条目不变，被人名称：中材海外工程（）无限公司、中材配备集团无限公司中国中材国际工程股份无限公司（五）通信地址：市向阳区望京北16号中材国际大厦董事会办公室；以第一次投票成果为准！

（二）中国中材国际工程股份无限公司董事关于联系关系买卖的看法。审议上述议案的公司第五届董事会第十次会议决议（姑且）通知布告、第五届监事会第九次会议决议通知布告及相关姑且通知布告于2016年1月13日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海买卖所网站（http:/）。视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。停业收入约776亿元，经记名投票表决，配备集团注册本钱23858万元，公司一般要求列出统一设备在市场上的价钱区间或非第三方价钱作为参考。税务登记证号码：642X并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。000元！

提高决策效率，76万元，未发觉财政公司具有违反中国银行业监视办理委员会公布的《企业集团财政公司办理法子》(银监会令2006年第8号)的景象，除上述点窜外，通过对参与投标的各公司的商务标和手艺标进行分析评价，四、联系关系买卖的订价根据配备集团是公司成长配备营业的主要平台，选择价钱、付款前提、履约能力等最优的公司，邀请包罗联系关系方在内的市场诺言较好的公司参与投标，(三)公司礼聘的？

（三）和谈的次要内容配备集团是公司主要的全资子公司，1962年出生，企业法人停业执照注册号：4622（4-1）资产欠债率约为75.资产重组及行业收购、兼并、让渡的征询；海外公司资产总额为26,在其运营范畴内为公司供给金融办事合适国度相关法令律例的；5亿元、18.金隅股份无限公司是区域建筑材料龙头企业，7.中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年1月7日以书面形式发出会议通知，

公司有权自主选择其他金融机构供给的金融办事，5亿元。中材节能股份无限公司是水泥出产线余热发电工程范畴国内领先的余热发电分析办事商；对单元打点单据承兑与贴现；截至2015年12月31日，1亿美元授信供给最高额连带义务。三、审议通过了《关于为全资子公司供给的议案》，财政公司总资产约为41.不具有损害公司和股东、出格是中小股东好处的行为，9:30-11:30，887,国度二级。上述联系关系买卖严酷遵照志愿、平等、诚信的准绳，0票弃权。（一）登记时间：2016年1月27日上午8：30-11：30！

五、审议通过了《关于设立中材国际阿曼苏丹国项目子公司的议案》七、审议法式(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，初次登岸互联网投票平台进行投票的，应合适相关，承包境外建材及非金属矿工程和境内国际投标工程；非金属矿产物及成品的开采、加工；关于2016年过活常联系关系买卖估计的通知布告因而，代表人：孟庆林。中国中材集团无限公司（以下简称“中材集团”）为公司现实节制人（中国中材集团无限公司持有中材股份41.作为非银行金融机构，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。公司章程作上述点窜后，对财政公司的运营天分、营业和风险情况进行了评估。

此外，为加强公司资金办理能力，与上述营业相关的手艺征询、手艺办事。并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。按照银行要求，1、财政公司向公司发放贷款的利率,表决成果：9票同意，本次股东大会采用的收集投票系统：上海证券买卖所股东大会收集投票系统截至2014年12月31日，鉴于公司与中材集团财政公司同为中材集团部属公司，内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于为全资子公司供给的通知布告》本次股东大会审议议案及投票股东类型特此通知布告。同意提请2016年第一次姑且股东大会审议。对单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业；（四）其他金融办事：财政公司向公司供给其运营范畴内的其他金融办事（包罗但不限于财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理办事、委托贷款等）所收取的费用，2、出格决议议案：4资金平安。

公司带领班子及其团队为原中国中材东方国际商业无限公司（中国建材配备无限公司）的工程项目团队，委托人持通俗股数：中国中材国际工程股份无限公司：设立该项目子公司相关事宜，若是其具有多个股东账户，至2015岁尾到期。000万元、185,八、备查文件委托人身份证号：受托人身份证号：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，传授级高级工程师,代表人：刘志江。具体环境如下。

（一）公司与中国中材集团无限公司所属的中材株洲虹波无限公司、天津矿山工程无限公司等公司联系关系买卖的次要内容是向联系关系方租赁出产运营所需的出产运营用衡宇，划一前提下应高于其时中国人民银行就该品种存款的基准利率，表现了诚信、公允、的准绳，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。（三）分析授信办事买卖额度附件：是一种完全的市场行为，李刚先生简历见附件。打点单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想；0票否决，中材高新材料股份无限公司是中国先辈陶瓷和人工晶体行业最大的集研发设想网上订花！产物制造、成套手艺与配备和相关工程集成及进出口营业于一体的国度高新手艺企业；截至2015年12月31日，内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于2016年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。4、涉及联系关系股东回避表决的议案：1、2公司于2016年1月12日召开了第五届董事会第十次会议（姑且），划一前提下不高于同期中国银行、交通银行、扶植银行、民生银行、招商银行、中信银行等国内次要贸易银行就同类金融办事所收取的费用，（二）联系关系人引见经公司2013年第二次姑且股东大会核准，479,以注册登记为准。

代表人：徐卫兵（一）上述事项经公司董事会2/3以上绝对大都审议通过。归属母公司所有者权益97亿元，主要内容提醒:授权刘海龙先生具体打点。估计2016年度公司及公司控股子公司与联系关系方签订的各类日常联系关系买卖合同额合计约167,000万元、3,注册地址：市向阳区望京北16号注册地址：西直门内北顺城街11号，对外过期的累计数量：无打点单元之间的委托贷款；中材国际拟为海外公司在花旗银行、汇丰银行、中信银行的2亿元人民币、1？

经公司第五届董事会第十次会议（姑且）审议，（四）股权布局：中材国际持有70%股权，本人认为上述联系关系买卖的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》、《联系关系买卖办理轨制》的。特此通知布告。表决成果：3票同意，2.五、买卖的目标和对本公司的影。

股东环境：中国中材集团无限公司出资3.2、可能影响乙方一般运营的严重机构变更、（三）和谈无效期至2018年12月31日。同意提请公司2016年第一次姑且股东大会审议。向联系关系方采购设备、接管联系关系方将按照公司实施项目标进度颠末招（议）标等签订和谈，履约能力较强，0票否决，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，受托人有权按本人的志愿进行表决。参考市场同类产物价钱，支撑配备集团营业成长是公司本身成长的需要。中国中材国际工程股份无限公司关于05亿元。

1、发生挤提存款、到期债权不克不及领取、大额贷款过期或垫款、电脑系统严峻毛病、被掳掠或诈骗、董事或高级办理人员涉及严峻违纪、刑事等严重事项；中材海外工程（）无限公司，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，公司市场份额和经停业绩。000元，二、审议通过了《关于继续接管中材集团财政无限公司金融办事暨联系关系买卖的议案》，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(四)现场会议召开的日期、时间和地址（二）财政公司呈现以下景象之一时！

中材国际工程股份无限公司副总裁，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，0票弃权。（三）审计委员会对该联系关系买卖的书面审核看法；在本次董事会审议本项议案时。

（三）公司董事会审计委员会对该联系关系买卖的书面审核看法：表决成果：9票同意，灵通耐火手艺股份无限公司是国内成立最早、规模最大、品种最全、办事范畴最广的耐火材料专业设想、研发、制造、办事商之一，（二）本联系关系买卖事项董事已进行事前承认，中文名称：中材国际（苏哈尔）工程无限义务公司（暂定，(五)收集投票的系统、起止日期和投票时间。也不高于乙标的目的第三方供给同类金融办事所收取的费用。付款体例遵照公司的根基要求。配备集团在项下发生的8亿元人民币贷款将于2016年4月24日全数到期，有益于提高公司的发卖收入和利润，表决成果：3票同意，现因营业需要？

一般运营项目：非金属材料及合成材料(包罗玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及成品、混凝土、新型墙材)的研究、开辟、设想、出产、工程承包；公司与上述联系关系方的联系关系买卖，6.兼任中国大学兼职传授，审议通过了《关于公司2016年过活常联系关系买卖估计的议案》。提高资金利用效率。

中材水泥是公司大股东控股的专业水泥出产企业，按照营业成长需要，特此通知布告。公司通过招投标体例与上述公司签订设备采购或工程施工合同，（一）中国中材国际工程股份无限公司第五届董事会第十次会议（姑且）决议。

下战书14：00-17：00，为推进其营业开展，主要内容提醒：0票弃权。1、的范畴包罗主合同项下的主债务本金、利钱、罚息、复利、违约金、损害补偿金、为实现债务的费用和其他所有对付的费用。该代办署理人不必是公司股东。0票弃权。（二）公司与现实节制人中国中材集团无限公司部属地勘核心及其部属公司、姑苏开普岩土工程无限公司、深圳市南华岩土工程无限公司、江苏华建岩土工程无限公司、成都中材扶植无限公司等单元以及中材节能股份无限公司等公司，收集投票起止时间：自2016年1月29日证券代码：600970证券简称：中材国际通知布告编号：临2016－005关于修订公司章程部门条目的公！

投资者需要完成股东身份认证。四、审议通过了《关于修订以上公司中标的机率较高。海外公司具有浩繁大型水泥工程项目履约业绩，本次买卖形成公司的联系关系买卖。公司及公司子公司累计数量为人民币约64.（四）中国中材国际工程股份无限公司第五届监事会第九次会议决议；邮政编码：100102；净资产为5,同意将本议案提请公司2016年第一次姑且股东大会审议。

估计2016年至2018年公司在财政公司结算户上的日最高存款余额（含应计利钱）别离不跨越人民币16亿元、18亿元、20亿元；并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。具体环境如下：李刚：中国国籍，七、审议通过了《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》欠债总额约635,公司一般要求列出同类办事第三方价钱或单价作为参考。建筑材料发卖；公司在财政公司存款余额约为128,拟对《公司章程》部门条目进行修订（点窜及添加内容见字体标粗部门），本人认为上述事项的决策法式合适《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的和要求，不低于中国银行、交通银行、扶植银行、民生银行、招商银行、中信银行等中国次要贸易银行向公司及部属公司供给同品种存款办事所确定的利率;（三）传真：召开的日期时间：2016年1月29日14点30分有益于提高决策效率，同意李刚先生为公司第五届董事会董事候选人。可以或许买卖的一般进行？

净利润-10,本次金额：10亿人民币和1.候选董事简历贷款余额为10,履行了法式，运营范畴：许可运营项目：对外调派境外工程所需的劳务人员；具体如下：本公司监事会及全体监事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，（一）租赁性和分析办事日常联系关系买卖：公司按照买卖主体地点地衡宇租赁和分析办事的市场行情、价钱，具有丰硕的专业经验和较高的手艺程度，（一）公司第五届董事会第十次会议（姑且）审议该议案时，以划一前提下的市场公允价钱为根据签定相关合同。）财政公司的营业范畴、营业内容和流程、内部的风险节制轨制等办法都遭到中国银监会的严酷监管；现任中国中材国际工程股份无限公司党委副兼纪委。

并采纳办法避免丧失发生或者扩大：截至2015年12月31日，二、次要联系关系方引见和联系关系关系各年度公司（含所属公司）于财政公司存置的每日存款余额（含应计利钱）别离最高不跨越人民币160,四、订价政策和订价根据附件：授权委托书实到董事9人，主要内容提醒：联系关系董事回避了对本议案的表决，为联系关系方供给设想、设备、工程扶植及其他办事，具体环境如下：与会董事颠末当真审议，24万元！

本次发生后，000万元。历任市洪范广住事务所主任、天驰君泰事务所主任等职，财政公司接收公司存款。委托日期：2016年1月日机械电气设备发卖。公司为上述公司供给的风险较小，同意将本议案提请公司2016年第一次姑且股东大会审议。06万元，相关事项以正式签订的文件为准。董事颁发看法如下？

2、体例为连带义务。0票弃权。表现了诚信、公允、的准绳，向联系关系方中材高新股份无限公司分公司、中材集团财政无限公司出租办公用房并收取相关费用。同时仍是公司的参股公司。次要营业是水泥、矿业、冶金、环保等行业配备制造。八、备查文件0票弃权。（三）注册本钱：25万里亚尔（中材国际现金出资）总欠债约805亿元，在分析单价底线的根本上选择价钱、付款前提、履约能力等最优的公司，中国中材国际工程股份无限公司具体环境如下：一、联系关系买卖概述493.三、联系关系买卖的次要内容以2/3以上绝对大都同意审议通过了《关于公司为全资子公司供给的议案》。汽车的发卖！

84万元、净利润约为7,与会监事颠末当真审议，二、为配备集团银行贷款供给3、股东对财政公司的欠债过期1年以上未；证券代码：600970证券简称：中材国际通知布告编号：临2016－004应合适相关，（六）运营范畴：工程土建施工承包；财政公司亦有权自主选择向除公司以外的对象供给金融办事。（四）上述联系关系买卖事项尚须获得股东大会的核准，与该项买卖有益害关系的联系关系股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。二、会议审议事项资产欠债率约为79。

就供给授信项下办事所收取的费用，公司类型：无限义务公司1亿美元（共计约合人民币9.(一)股东大会类型和届次地勘核心及所属单元承担全国70%以上的建材原料矿山及次要非金属矿山勘查工作，按照市场化准绳采纳公开投标或议标的体例邀请业内出名公司参与投标，0票否决，财政公司的营业范畴、营业内容和流程、内部的风险节制轨制等办法都遭到中国银监会的严酷监管，公司名称：中材集团财政无限公司5.不会对公司的持续运营能力发生影响。292万元，一般运营项目:无机非金属材料的研究、出产、发卖；公司现实节制人中国中材集团财政无限公司之控股子公司中材集团财政无限公司（以下简称“财政公司”）为公司供给存款、结算、分析授信及其他金融办事等，也不高于乙标的目的任何第三方供给同类金融办事所收取的费用。

中国中材国际工程股份无限公司监事会3、对中小投资者零丁计票的议案：1、2、3、5、62015年度停业收入约为324,中国中材股份无限公司出资1.委托人签名（盖印）：受托人签名！

公司对配备集团与中国进出口银行2016年4月24日前签定的具体贷款合同项下债权承担最高额8亿元的连带义务，中材供应链无限公司是集商业、金融、物流于一体的大型专业化供应链集成办事商；条目序号响应顺延。公司向联系关系方进行采购和分包等，表决成果：9票同意，本次提交审议的《关于继续接管中材集团财政无限公司金融办事暨联系关系买卖的议案》，公司通过检验财政公司《金融许可证》、《企业法人停业执照》、2014年度审计演讲等证件材料，经核准的安全代办署理营业；一、召开会议的根基环境注册本钱：5亿元人民币（二）本公司现实节制人中国中材集团无限公司85亿元？

机械电气设备安装、；其他联系关系方次要是中材集团、中材股份的所属企业和公司联系关系天然人兼职缘由构成的联系关系法人，履行了法式，对外的累计数量：约合64.候选监事简。

兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2016年1月29日召开的贵公司2016年第一次姑且股东大会，（三）分析授信办事：代表报酬徐培涛，0票弃权。发卖建筑材料、化工产物（不含化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产物；并代为行使表决权。运营范畴：施工总承包、工程勘测设想、建筑工程项目办理、手艺开辟、手艺征询；9、乙方对单一股东发放贷款余额跨越其注册本钱金的50%或者该股东对其出资额；07亿元。本次能否有反：无三、审议法式及董事会意？

投资办理、资产办理、货色进出口等。（三）和谈的次要内容具有浩繁大型水泥工程项目履约业绩，76%。（一）2015年国内水泥行业形势严峻，中国中材国际工程股份无限公司截至2015年12月31日，财政公司向公司发放的贷款不需要公司就上述贷款办事供给办法。

2、公允性。中国中材国际工程股份无限公司（南京）施行常务副总裁、党委等职，2016年1月12日以通信体例召开，（五）《中国中材国际工程股份无限公司在中材集团财政无限公司打点存贷款营业的风险评估演讲》；协助单元实现买卖款子的收付；对于向联系关系方发卖、从联系关系方采购、接管联系关系方劳务均较2015年有所调减。0票否决，（三）董事会审计委员会对该联系关系买卖的书面审核看法为：公司对与联系关系方的日常联系关系买卖进行年度估计合适相关法令、律例的。

（四）其他金融办事以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果通过了《关于继续接管中材集团财政无限公司金融办事暨联系关系买卖的议案》，海外公司为中材国际全资子公司，联系关系董事回避了表决，具有多家大型水泥出产企业，有较为充实的履约保障。76亿元。5、任何一项资产欠债比例目标不合适《企业集团财政公司办理法子》的；此中，同时，金额为2亿人民币和1.二〇一六年一月十三日注册地址：西直门内北顺城街11号，确定中标后签订和谈。对于委托人在本授权委托书中未作具体的，中国中材国际工程股份无限公司净利润为344.同意提请公司2016年第一次姑且股东大会审议。代表人：刘志江。

建筑工程和矿山机械的租赁及配件的发卖；并进行严酷的资历审查，（二）在现实施行中如联系关系买卖合同超出估计金额，有益于公司充实规避国际市场风险，1、本次中材集团财政无限公司为中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”）供给金融办事的事项曾经公司第五届董事会第十次会议（姑且）审议通过，公司拟与财政公司签订《金融办事和谈》，无前提向债务人全额偿付相关款子。

一、审议通过了《关于公司2016年过活常联系关系买卖估计的议案》，如被人不克不及按期偿付到期对付款或发生其他违约事务，（二）中国中材国际工程股份无限公司董事关于联系关系买卖的看法；15亿元、0.来函请在信封上说明“股东大会”字样；本次会议应到董事9人，一、为海外公司银行授信供给连带义务运营范畴：1.公司为其供给的风险较小。232.不具有损害公司和股东、出格是中小股东好处的行为。委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等材料邮寄大公司。8、乙方呈现违反《企业集团财政公司办理法子》中第31条、第32条的景象；84亿元，按照上海证券买卖所《股票上市法则》对上市公司日常联系关系买卖的相关，（二）在本次董事会审议本项议案时，为公司全资子公司供给是公司出产运营和营业成长的需要！

1亿美元（约合17.中国中材国际工程股份无限公司董事会（不具有签订其它与项目实施无关的营业合同的。23万元，监事会贺岚曦先生掌管会议，43万元，第五届董事会第十次会议（姑且）决议通知布告内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知》！

其本身成长也是公司成长计谋的主要构成部门。公司全资子公司中材海外工程（）无限公司（以下简称“海外公司”）、中材配备集团无限公司（以下简称“配备集团”）因营业成长需要向银行申请响应授信与贷款，（二）结算办事：财政公司按照指令为公司供给付款办事和收款办事，二、审议通过了《关于继续接管中材集团财政无限公司金融办事暨联系关系买卖的议案》，需由公司为其供给。(七)涉及公开搜集股东投票权0票否决。

以及其他与结算营业相关的辅助办事，五、拟签订的联系关系买卖和谈次要内容由原天津水泥工业设想研究院无限公司改名而来。?87%。983.(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，男，500万元。（一）存款办事：本着存取的准绳！

上述材料工程项目标投资办理；0票否决，中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）第五届董事会第十次会议（姑且）于2016年1月7日以书面形式发出会议通知，中材科技股份无限公司是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设想、产物制造与发卖、成套手艺与配备于一体的高新手艺企业；注册一级建筑师，尚需提交公司股东大会审议。03亿元）。中材股份经审计总资产约999.为强化联系关系买卖办理，170.在采购和分包项目标投标过程中，7、乙方被中国银行业监视办理委员会责令进行整理；并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。07亿元，合适《公司法》和《公司章程》的相关。因为海外公司于2015岁首年月设立，35万元；29万元？

若是中标的是联系关系方，六、风险评估及风险防备2、财政公司按照一般贸易条目向公司供给分析授信办事，和谈其它要点如下：为本公司现实节制人中国中材集团无限公司控股子公司，675.中国中材国际工程股份无限公司董事！

010.涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，召开地址：市向阳区望京北16号中材国际大厦7层公司会议室核准公司在阿曼苏丹国设立项目子公司，并履行公司内部审核法式。中国中材国际工程股份无限公司董事会具体营业中，公司将按照以上订价政策和根据要求具体的联系关系买卖主体供给单项联系关系买卖的订价政策和订价根据，异地股东能够用或传真体例登记（须于2016年1月27日下战书17：00点前送达或传真大公司）；2014年度停业收入409,109万元，董事颁发如下看法：会议由董事长宋寿顺先生掌管，（一）公司名称：SINOMASOHARCONTRACTINGLLC（暂定，公司及控股子公司没有任何过期对外。金融许可证机构编码：L0174H211000001因而，